Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας, στις 2/3/2005 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ξενίας 5-7, Κηφισιά, στην οποία εκπροσωπήθηκε το 34,82% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.04-31.12.04 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.04-31.12.04.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Συμβάσεις με ιδρυτές της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.
7. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34,82%) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.04-31.12.04 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004 0,108 ευρώ ανά μετοχή (επιπλέον του διανεμηθέντος ήδη προμερίσματος 0,05 ευρώ/μετοχή) και όρισε ως δικαιούχους του ανωτέρω μερίσματος τους κατόχους μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τετάρτη 2/3/2005. Από την Πέμπτη 3/3/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 15 Μαρτίου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κ.Α.Α στους χειριστές (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων μετόχων.
Θα ακολουθήσει σχετική αναλυτική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα (34,82%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.04-31.12.04.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (34,82%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2005 ως ακολούθως:
α) την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και
β) τον κ. Σταύρο Παπακανδεράκη, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα (34,82%) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα (34,82%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

Επί του έκτου θέματος, η συζήτηση ματαιώθηκε μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνη (34,82%) συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (34,82%) την αγορά2.865.880 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Η ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε στα 4,00 ευρώ και η κατώτατη στα 0,01 ευρώ, η δε περίοδος αγορών ορίστηκε για δώδεκα μήνες. Για την έναρξη πραγματοποίησης της αγοράς, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Επί του όγδοου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την ολοκλήρωση της αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας.