Σε συνέχεια της από 10/02/2005 επιστολής της εταιρείας μας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας μας στην Βάρη Αττικής (Καποδιστρίου 5), την 10η Μαρτίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούνται : (α) από τον Ισολογισμό της 31.12.2004, (β) το Λ/σμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, (δ) το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, (ε) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, (στ) τον Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων και (ζ) το Προσάρτημα, καθώς και το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2004.

Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι ορίστηκαν οι έχοντες την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 10ης Μαρτίου 2005. Η έναρξη καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε για την 22α Μαρτίου 2005 μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

4. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών για την χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005.

5. Παροχή ?δειας σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δικηγόρο - Νομικό Σύμβουλο) για την διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, έναντι αμοιβής.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την 23η εταιρική χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 και ανάθεση του ελέγχου στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. με τακτικό ελεγκτή τον κ. Στέφανο Σαρακοστίδη του Προδρόμου (ΑΔΤ Π 686649/91 Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14621) και αναπληρωματικό τον κ. Αθανάσιο Φέτα του Ηλία (ΑΔΤ Ν 263088/83, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 15041), και καθορισμός αμοιβής τους.

Γίνεται μνεία ότι το ποσοστό απαρτίας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε στο 73,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και όλες οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με την πλειοψηφία των 4.097.690 ψήφων, που αντιπροσωπεύουν το 100% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.