Ανακοινώνεται ότι στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 13 Ιανουαρίου 2005 συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν τριάντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (30.299.586) μετοχές και τριάντα εκατομμύρια διακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι (30.299.586) δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 61,61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Επικύρωσε την εκλογή της κας Δέσποινας χας Ανδρέα Μαυροσκότη, ως μέλους του Δ.Σ. στην θέση του αποβιώσαντος μέλους του Δ.Σ κ. Ανδρέα Μαυροσκότη.

2. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. :
i. Μαυροσκότη Γεώργιο του Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος.
ii. Κωνσταντινίδη Φίλιππο του Χριστόφορου, Πολιτικό Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος.
iii. Αδαμαντόπουλο Μιχαήλ του Κυριάκου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., εκτελεστικό μέλος.
iv. Κωνσταντινόπουλο Ιωάννη του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος.
v. Μπέρσο Δημήτριο του Βασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος.
vi. Πλιάτσκα Ιωάννη του Βασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος.
vii. Στράτη Ευάγγελο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό,εκτελεστικό μέλος.
viii. Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου, Τοπογράφο Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος.
ix. Σακελλάρη Αναστάσιο του Γεωργίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, μη εκτελεστικό μέλος.
x. Χατζή Φωτεινή του Ιωάννη, Δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
xi. Κορρέ Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος, Δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
xii. Κόντη Γεώργιο του Ιωάννη, Δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί εντός των ημερών κατόπιν συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για το τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως "Ιδιες μετοχές της εταιρείας που απεκτήθησαν δυνάμει της από 4 Απριλίου 2001 απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων -Λήψη απόφασης για ακύρωση αυτών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ή/και για διάθεση μέρους αυτών στους εργαζόμενους της εταιρείας" δεδομένου ότι δεν υπήρξε η εκ του νόμου απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3, απεφασίσθη η σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης εντός της νομίμου προθεσμίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία συγκλήσεως της Α επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως με προτεινόμενη ημερομηνία αυτής την 2α Φεβρουαρίου 2005. Στην σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του θα αποφασισθεί και η ημερομηνία συγκλήσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και η δημοσίευση της προσκλήσεως.