Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/10/2004, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας Αναστάσιος Γκόνης, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ. και παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γεώργιος Βλάχος, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι που κατέχουν 19.442.318 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 77,769272% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

1ο θέμα Η.Δ: "Πληροφόρηση των μετόχων επί της οργανωτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρείας."
Η Διοίκηση της Εταιρείας, στο πλαίσιο της διαφάνειας της λειτουργίας της Εταιρείας, ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους επί της οργανωτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρείας.

2ο θέμα Η.Δ: «Παροχή αναγκαίων πληροφοριών και διευκρινίσεων προς τους μετόχους σχετικά με τη δημοσιευθείσα λογιστική κατάσταση της Εταιρείας της 30-6-2004" Η Διοίκηση της Εταιρείας έδωσε τις σχετικές αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

3ο θέμα Η.Δ: «Ορισμός νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου." Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε (ομόφωνα): α) τον αποχαρακτηρισμό του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ/ΟΛΠ Α.Ε κ. Χρήστου Αντωνίου, ως ανεξάρτητου και β) τον ορισμό του μέλους Δ.Σ/ΟΛΠ Α.Ε κ. Νικόλαου Φίλιππα, ως ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 26 του ν.3091/2002.

4ο θέμα Η.Δ: «Τροποποίηση του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε., κυρίως για την εναρμόνιση των άρθρων 8 - 17 αυτού στην ισχύουσα νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτού."

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε (κατά πλειοψηφία με ποσοστό 99,999434%) να εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγρ. 2 περίπτ. α' του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προς το σκοπό πλήρους εναρμόνισής του με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2733/1999 και των άρθρων 2 και 3 του ν.3016/2002, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 26 του ν.3091/2002, και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά την ως άνω τροποποίησή του, σε ενιαίο, επίκαιρο κείμενο.

5ο θέμα Η.Δ: "Αναδιάρθρωση των αμοιβών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς αύξηση του ανωτάτου ορίου αυτών."
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε (ομόφωνα): να εγκρίνει την αναδιάρθρωση των αμοιβών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς αύξηση του ανωτάτου ορίου αυτών. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε το 1/3 των αμοιβών αυτών να αποτελούν έξοδα παράστασης.

6ο θέμα Η.Δ: «Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος."
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε (ομόφωνα) την εκλογή του κ. Νικόλαου Φίλιππα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Πολιτάκη. Το 7ο θέμα της Η.Δ αποσύρθηκε.