Σε συνέχεια της από 30ης Ιουνίου ενημέρωσης αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία συνεκλήθη την ίδια ημέρα (30η Ιουνίου 2004) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.393.172 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 2.760.000, ήτοι ποσοστόν 86,71% προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2003 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων).

2. Έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31/12/2003 και των λοιπών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2003. Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 2.287.722 (95,59% των παρισταμένων).

4. Έγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας. Εγκρίθηκε η διανομή ποσού ευρώ 2,20 ανά μετοχή με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων).

5. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός των αμοιβών των για τη χρήση 2003, καθώς και για την χρονικήν περίοδον 1/1 - 30/6/2004. Εγκρίθηκε με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων).

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2004 και έγκριση αμοιβής αυτού καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήσιν 2003.

Εξελέγη με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων) και εγκρίθηκε η πληρωμή της αμοιβής αυτού.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.1828/89 και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.2579/88. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 2.511.600,00 και η αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων).

8. Τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 λόγω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Εγκρίθηκε η τροποποίηση και η κωδικοποίηση του καταστατικού με ψήφους 2.393.172 (100% των παρισταμένων).