Στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5/204/14.11.00 απόφασης του Δ.Σ. της Ε-πιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαίου 2003, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις: 1. Ενέκρινε μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ.και των ε-λεγκτών και επικύρωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρή-σης 2002, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. 2. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,45 Euro ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση έτους 2002. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 9.5.2003.Από τη Δευτέρα 12.5.2003 οι μετοχές της ε-ταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2002.Το μέρισμα θα καταβληθεί εντός διμήνου από της ε-γκρίσεως του από τη Γενική Συνέλευση.Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό και στο ΧΑ με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας. 3. Απάλλαξε με ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 4. Όρισε εκ νέου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,τους κ.κ. Π.Λαμπρόπουλο και Γ.Τσουγιόπουλο σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.3016/2002 όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητού και των Υποδιοικητών για το έτος 2002 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2003. 6. Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της επιτροπής ελέγ-χου (Audit Committee) για τη χρήση 2003. 7. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενι-κούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ο-μίλου της για τη χρήση 2003, ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Σπυρίδωνα Κορωνάκη, Γεώργιο Κυρμπιζάκη και ως αναπληρωμα-τικούς τους κ.κ. Αλέξιο Κάννα και Ησαία Θεοδωρίδου ορκωτούς ε-λεγκτές της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ ΑΕ κα-θώς επίσης ως τακτικό τον κ.Γεώργιο Καμπάνη και ως αναπληρω-ματικό τον κ.Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, ελεγκτές της ανώνυμης ε-ταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte & Touche S.A. 9. Ενέκρινε την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της Τράπεζας και τις σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τα κα-θήκοντα την υπηρεσιακή υπόσταση και τις αμοιβές των επιλεγέ-ντων Γενικών Διευθυντών. 10. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλοποίηση αποθεματικών κατά ποσό ευρώ 104.341.945,50 και την έκδοση 23.187.099 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ΄ αναλογία μιάς (1) νέας μετοχής ανά δέκα (10) παλαιές και τη σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του κατα-στατικού της Τράπεζας. Δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της 30ης Μαίου 2003 υπό την προυπόθεση ότι θα έχουν ολο-κληρωθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για την αποκοπή του δικαιώματος.