Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/05/2002 αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως 31/12/2001, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2001 και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,28 ευρώ. Ημέρα κοπής του μερίσματος ορίζεται η 31/5/2002 και έναρξη πληρωμής του η 20/6/2002. Από 1/6/2002 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών με την λήξη της συνεδρίασης της 31/5/2002.

Το μέρισμα θα διανεμηθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της EUROBANK. Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται από την 20/6/2002 έως την 20/3/2003, να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της EUROBANK, όπου με την επίδειξη της ταυτότητας τους, θα ζητούν την είσπραξη του μερίσματος.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 · 31/12/2001.

3. Εκλέχθηκε ελεγκτής για τη νέα χρήση 1/1 · 31/12/2002 ο κ. Αθανάσιος Τσάκλης της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1 · 31/12/2001 και η διαχείριση ειδικών δαπανών εξαγωγών 1/1 · 31/12/2001.

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας χρήσης και η διαχείριση ειδικών δαπανών εξαγωγών 1/1 · 31/12/2002.

6. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Νικολακάκη, από τον κ. Θωμά Βλάχμπεη του Αριστόκριτου, Δικηγόρο, κάτοικο Σερρών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση καθόρισε τις ιδιότητες εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως κάτωθι:
Μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται οι κ.κ. Ι. Πελίδης, Θ. Βλάχμπεης & Γ. Ζαρωτιάδης & εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Ι. Πελίδης & Γ. Ζαρωτιάδης. Τα λοιπά μέλη είναι εκτελεστικά.

7. Εγκρίθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 5.121.000, με κεφαλαιοποίηση α) ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ευρώ 1.071.298, β) υπεραξίας αναπροσαρμογής (Ν. 2056/92) ευρώ 210.798 & γ) μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ευρώ 3.839.104 με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού & δωρεάν διανομή δέκα (10) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει το χρόνο της αποκοπής και διανομής των νέων μετοχών.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αναφορικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την διανομή δωρεάν μετοχών.