Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την 46η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα σήμερα 30/06/2004 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (14ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Κ.Κηφισιά), παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 27,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (635.038 ψήφοι). Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :

1ον Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 46ης Εταιρικής χρήσεως 2003 (από 1/1/2003 έως 31/12/2003), ως και οι Ενοποιημένες Καταστάσεις της 3ης Εταιρικής χρήσεως, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή).

2ον Ενεκρίθη ο τρόπος Διάθεσης των Κερδών και αποφασίσθηκε η καταβολή μερίσματος, ανά μετοχή, σε 0,05 Ευρώ για τους κατόχους Κοινών και 0,14 Ευρώ για τους κατόχους Προνομιούχων μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12ης Αυγούστου 2004. Από τις 13 Αυγούστου 2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2003. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου 2004 από τα γραφεία της εταιρείας μας, στο 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στην Κ. Κηφισιά.

3ον Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

4ον Ενεκρίθησαν οι καταβληθέντες στη χρήση 2003 μισθοί και συμβάσεις εργασίας μελών του Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2004.

5ον Εξελέγησαν ένας Τακτικός και ένας Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2004, μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθ. 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

6ον Ενεκρίθη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , για την τριετία 2004-2007, το οποίο έχει ως εξής :
Καπράλος Γιάννης Πρόεδρος
Μαδούρος Δημήτρης Διεθύνων Σύμβουλος
Ψαλτήρας Παναγιώτης Σύμβουλος & Δ/ντής Κεντρικού
Μακραντωνάκης Παρ. Σύμβουλος & Δ/ντής Υποκ/τος
Καπράλος Σπύρος Σύμβουλος
Δαϊκος Γιώργος Σύμβουλος
Χαρατσάρη-Καπράλου Βασ. Σύμβουλος
Εφραίμογλου Δημήτρης Σύμβουλος
Σταμπουλής Νικόλαος Σύμβουλος
Πολυχρονόπουλος Αλέξ. Σύμβουλος

Στα πλαίσια των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επανεξελέγησαν ως ανεξάρτητα μή εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Δημ.Εφραίμογλου και Νικ. Σταμπουλής.

7ον Η εταιρεία, στα πλαίσια στήριξης της μετοχής της, απεφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% επί του συνόλου, με ανώτατο όριο τιμής τα 10 Euro ανά μετοχή και κατώτατο το 1 Euro.

8ον Ενημερώθησαν οι κ.κ. μέτοχοι για την πορεία της αγοράς ιδίων μετοχών. Για το διάστημα 1/7/2003 έως 30/6/2004 αγοράσθηκαν 51.900 Κοινές και 5.250 Προνομιούχες μετοχές.