Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα θέματα που συζητήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 30-06-2004 :

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επι των Ετησίων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2003.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2003 και απόφαση για την διάθεση των κερδών χρήσεως.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2003.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και προέγκριση για το έτος 2004.

6. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

7. Μεταβίβαση αρμοδιότητας απο την Γενική Συνέλευση στό Διοικητικό Συμβούλιο περί απόφασης έκδοσης ομολογιακού δανείου και τροποποίηση των σχετικών άρθρων 9,15 και 20 του καταστατικού. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν 8.467.880 μετοχές και ψήφοι ήτοι 68,11 % του συνόλου των μετοχών και έλαβαν τις πιο κάτω αποφάσεις:

Α) Εγκρίθηκε καταβολή καθαρού μερίσματος ευρώ 0,08 ανά μετοχή και εξουσιοδο-τήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τόπο και χρόνο για την διανομή του.

Β) Αποφασίστηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

Γ) Μεταβιβάστηκε στό Διοικητικό Συμβούλιο η αρμοδιότητα σύναψης ομολο-γιακών δανείων και αποφασίστηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων : 9 , 15 και 20 του καταστατικού . Ολες οι εγκρίσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί.