Σύμφωνα με το άρθρο 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας ενημερώνουμε οτι στις 30/6/2004 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 248.394 μετοχές - ψήφοι, επί συνόλου 365.000 μετοχών - ψήφων, ήτοι υπήρξε απαρτία με ποσοστό 68,05%

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:
- Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσεως 01/01 ? 31/12/2003. Και η προτεινόμενη διάθεση κερδών.
- Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,12 ? ανά μετοχή Κοινή ή Προνομιούχο.
- Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας στη λήξη της Συνεδριάσεως του Χ.Α.Α. στις 30/06/2004.
- Ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος η 01/07/2004.
- Έναρξη καταβολής του μερίσματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.
- Εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2004 για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες, ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ο κ. Θεόδωρος Μίχος του Δημητρίου ΑΜΣΟΕ 11371 της ΑΕ ΣΥΝΕΡΓ. ΟΡΚ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ και αναπληρωματικός αυτού ο κ. Αλ. Σφυρής του Διονυσίου ΑΜΣΟΕ 14861.

Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2004.