Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2003, μετά του Προσαρτήματος και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και των κ.κ. Ελεγκτών.
Απόφαση Θέμα 1ο
Εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2003 με το Προσάρτημα και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών.
Θέματα 2,3,4,5,6
2) Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και καθορισμός καταβολής του μερίσματος
3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας τους.
5) Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005.
6) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2004.
Αποφάσεις για τα Θέματα 2,3,4,5,6
2) Εσφαλμένη διατύπωση του θέματος . Το θέμα 2 αφορά στην καταβολή στους προνομιούχους μετόχους του 6,5% σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3 ) Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ..
4)- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ του Νικολάου Βιομήχανος Εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος
- ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου Οικονομολόγος Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος
PETER KEIL του Herbert Iδ. Υπάλληλος Εκτελεστικό μέλος
- KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef Βιομήχανος Μη εκτελεστικό μέλος
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ του Σωκράτη Δικηγόρος Μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου Οικονομολόγος Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.
ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Δημητρίου Εκδότης Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5 ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την χρήση 2003 αμισθί.
Σχετικά με τις αμοιβές των εργαζομένων Συμβούλων για το διάστημα από 1.7.2004 έως 30.6.2005 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Ευστάθιο Λεβεντέρη και την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Αρετή Λεβεντέρη να παραμείνουν ως έχουν. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφονα την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου .
6 ) Σαν Τακτικό Ελεγκτή για την χρήση 2004 την κα. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 15061
Σαν Αναπληρωματικό Εκλεκτή τον κ. Συλεούνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14831 και στοιχεία ταυτότητας Ξ 104152.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.