Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/06/2004 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στη Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκαν μέτοχοι-κάτοιχοι 5.429.425 μετοχών ήτοι υπήρξε απαρτία επί ποσοστού 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο Ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 52,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 44,51% σε σχέση με το κύκλο της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης τα κέρδη της εταιρίας για τη χρήση 2003 ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 243,21% σε σχέση με τη χρήση 2002.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

- Eγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των κερδών της εταιρίας όπως περιγράφεται σ? αυτές, για τη χρήση 2003.

- Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ύψους 0,10 ευρώ ανά κοινή μετοχή, και αποφασίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος η 28.06.2004, η δε έναρξη πληρωμής του θα πραγματοποιηθεί εντός του νομίμου χρονικού ορίου, ήτοι μέχρι 27.08.2004.

- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003.

- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις συνολικού ποσού 330.017,31 Ευρώ, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2003, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2004 ύψους 351.620,00 ευρώ και χορήγηθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί στην αύξηση των αμοιβών αυτών μέχρι του διπλασίου.

- Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών ΒΚR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004.

- Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα των άρθρων 14, 17 και 20, καθώς και οποιουδήποτε άλλου άρθρου απαιτείται, προς εναρμόνιση στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 3156/2003 σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια.