Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 25η Ιουνίου 2004, με ποσοστό παρισταμένων 39 % επί του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1.Ενέκρινε παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003.

2.Ενέκρινε παμψηφεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003.

3. Ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 2003 σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ. και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος διότι σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920, άρθρο 43 παραγ. 3δ δεν επιτρέπεται να δοθεί μέρισμα όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ασωμάτων ακινητοποιήσεων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρείας.

4. Αποφάνθηκε παμψηφεί υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείρηση και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2003, όπως επίσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείρηση και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

5. Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕ για τη χρήση 2004 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών GRANT THORNTON ΑΕ, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστεί ως τακτικός ελεγκτής της εταιρείας μας η Ορκωτός Ελέγκτρια - Λογίστρια: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 12821

6. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2003.

7. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003.

8. Ενέκρινε παμψηφεί την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Λόγω έλλειψης εξαιρετικής απαρτίας (2/3), σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων:

9.Λήψη απόφασης για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

10.Λήψη απόφασης για σύναψη κοινοπρακτικού δανείου.

11.Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας για διαπραγμάτευση των όρων του ομολογιακού και κοινοπρακτικού δανείου με Τράπεζες.

Για την λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων ορίζεται ως ημερομηνία της 1ης Επαναληπτικής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η 9η Ιουλίου 2004.

12.Ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα και τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.