Σας γνωστοποιούμε ότι , κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας , η οποία έλαβε χώρα σήμερα και ώρα 12η πρωινή στα γραφεία της Εταιρίας (Αναπαύσεως αρ.50,2ος όροφος), συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης , όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 30/4/2004 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2003 ( της εταιρίας και ενοποιημένου ) και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και προσαρτημάτων που αφορούν στη χρήση 1/1/2003-31/12/2003 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας .

Θέμα 2ο : Έγκριση διανομής κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και έγκριση καταβολής μερίσματος 0,046 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 3o : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2003-31/12/2003 .

Θέμα 4ο : Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1/2004-31/12/2004 .

Θέμα 5o :Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 1/7/2003-30/6/2004 και προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2004-30/6/2005 .

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν συνολικά 5.408.655 μετοχές ήτοι ποσοστό 86,27% επί του συνόλου των μετοχών (6.270.000) και είχαν όλες δικαίωμα ψήφου.

Όλες οι αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν παμψηφεί και ήταν οι εξής :

Θέμα 1o : Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με 5.408.655 ψήφους επί 5.408.655 μετοχών με δικαίωμα ψήφου , ο Ισολογισμός της 31/12/2003 ( της εταιρίας και ενοποιημένος ) καθώς και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τα προσαρτήματα που αφορούσαν στη χρήση 1/1/2003-31/12/2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των πιστοποιητικών ελέγχου της Ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας.

Θέμα 2o : Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με 5.408.655 ψήφους επί 5.408.655 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η διανομή κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,046 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 3o : Αποφασίσθηκε παμψηφεί , ήτοι με 5.408.655 ψήφους επί 5.408.655 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2003-31/12/2003.

Θέμα 4o : Εξελέγησαν παμψηφεί, ήτοι με 5.408.655 ψήφους επί 5.408.655 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2004-31/12/2004.

Θέμα 5o : Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με 5.408.655 ψήφους επί 5.408.655 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα 1/7/2003-30/6/2004 καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2004-30/6/2005 .