Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη σήμερα 30 Ιουνίου 2004 και έχοντας απαρτία 65,94% μετά από διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2003 έως και 31.12.2003, και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2003 έως και 31.12.2003, και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την προκειμένη εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003.

4. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσεως 2004 και έγκριση των αμοιβών τους.

6. Έγκριση εκλογής νέoυ μελους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατασταση παραιτηθέντος μέλους.

7. Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών , με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής.

8. Χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει , στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ειδικότερα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί εντός διμήνου στις σχετικές ενέργειες για τη διανομή του μερίσματος , που ανέρχεται στο ποσό των 0,013 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφορικά με το θέμα που αφορά στην αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφασίστηκε να προβεί εντός δώδεκα (12) μηνών από σήμερα και συγκεκριμένα από 15 Ιουλίου 2004 έως 29 Ιουνίου 2005 σε αγορά μέχρι και 2.730.000 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6% του συνόλου, με ανώτερη τιμή τρία (3) ευρώ και κατώτερη ένα (1) ευρώ ανά μετοχή, από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Τέλος ανακοινώθηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας κατά 50% στην Τουρκία, από τη θυγατρική μας Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε., με την επωνυμία Thrace Teknik Ambalaj Sikreti A.S. Η έδρα της βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη με αντικείμενο την παραγωγή κάδων για τη συσκευασία τροφίμων και υπολογίζεται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.100.000 ευρώ, έως το τέλος του έτους.