Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ.μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E."στην οποία παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 80,89% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (10.272.630 ψήφοι σε σύνολο 12.700.000) και που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας 56ο.xλμ.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ,Οινόφυτα Βοιωτίας, την Τετάρτη 30/06/2004 και ώρα 15.00 μ.μ.:

1.Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της 36ης Εταιρικής χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003 μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και των Ορκωτών-Ελεγκτών.

2.Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και οι λοιπές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003 μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και των Ορκωτών-Ελεγκτών.

3.Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

4.Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2003 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους για την περίοδο 01/01/2004-31/12/2004.

5.Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η Ελεγκτική Εταιρία Β.Κ.R.ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2004 και συγκεκριμένα η κ. Γιαννακουλοπούλου-Δάρα Ελευθερία του Ιωσήφ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10341, ως Τακτική Ορκωτός Ελεγκτής και ο κ. Κουτρουμάνης Γεώργιος του Ιωάννη, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.13611, ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.

6.Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.β, περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, του καταστατικού της Εταιρίας.

7.Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η Έκθεση Συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.3016/2002 (Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης).

8.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρίας και αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,02 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2003. Η ημερομηνία αποκοπής του ανωτέρω δικαιώματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του, θα αποφασισθούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με την σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα γνωστοποιηθεί προσεχώς στο επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση της Εταιρίας.