Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
'Στη Θεσσαλονίκη εχθές την 30η Ιουνίου 2004, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Τεχνολογίας και Ανάπτυξης' σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική συνέλευση δήλωσαν εμπρόθεσμα συμμετοχή μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 2.575.380 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 54,68 % και εκπρόθεσμα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.750 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,21 % οι οποίοι μετά από μυστική ψηφοφορία έγιναν ομόφωνα δεκτοί από την συνέλευση.
Συνεπώς συμμετείχαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 2.585.130 μετοχές ήτοι ποσοστό 54,89 % του κεφαλαίου της.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, την διανομή μερίσματος στους μετόχους καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2003 ?31/12/2003.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 1/1/2003 ? 31/12/2003.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2004.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003.
5. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2004.
6. Έγκριση των αλλαγών του επενδυτικού σχεδίου που αποφασίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την χρήση 2003 και 2004.
7. Επικύρωση του Ολοκληρωμένου Επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε από ίδια και ξένα κεφάλαια.
8. Ενημέρωση για τις συμμετοχές της εταιρίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό καθώς και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές.
9. ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.
Το σώμα με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ενέκρινε τα παρακάτω:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 με την πρόταση διάθεσης των κερδών, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,027 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 16/07/2004. Από την 19/7/2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2003. Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής του μερίσματος, που δεν θα ξεπεράσει το διάσ τημα των δύο μηνών που προβλέπει ο νόμος, θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας και θα ανακοινωθεί στον τύπο.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2003.
3. Εξέλεξε για τον οικονομικό έλεγχο της χρήσης 2004 την εταιρία ΣΟΛ ΑΕ και ως Τακτικό ορκωτό ελεγκτή την κ. Αλεξάνδρα Μπούτα και αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Λαζαρίδη.
4. Ενέκρινε τους μισθούς που δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2003 και προενέκρινε το ύψος αυτών για την χρήση 2004.
5. Ενέκρινε την παράταση των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. και προενέκρινε το ύψος των μισθών για τη χρήση 2004.
6. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με τις αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται από ιδία κεφάλαια για την χρήση 2003 και την επέκτασή του το Α' εξάμηνο του 2004. Πιο συγκεκριμένα ενέκρινε το ποσό του 1.443,73 που έχει διατεθεί στις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων για την χρήση 2003. Για το ποσό των 107,12 χιλ. ευρώ στην κατηγορία επενδύσεων 'Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας' που έμεινε αδιάθετο το 2003 ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. να διατεθεί οριστικά το Α' εξάμηνο του 2004 σε δράσεις προβολής και προώθησης της θερμοκοιτίδας, στην στελέχωσή της με νέο προσωπικό και σε απαραίτητες δαπάνες σύμφωνα με το σχέδιο επενδύσεων της θερμοκοιτίδας. Επίσης ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για το ποσό των 156,50 χιλ. Ευρώ της κατηγορίας "Συμμετοχή σε εταιρίες" που έμεινε αδιάθετο το 2003 να διατεθεί οριστικά το Α' εξάμηνο του 2004 ως εξής : Συμμετοχή σε εταιρίες 17,70 χιλ. Ευρώ, Κατάστημα Μυτιλήνης 13,80 , κατάστημα Αθηνών 68,00, Γραφείο Βρυξελλών 57,00 .
7. Επικύρωσε την Ολοκλήρωση του Επενδυτικού σχεδίου 2001-2003 και την επέκταση αυτού το πρώτο εξάμηνο του που χρηματοδοτήθηκε από ίδια και ξένα κεφάλαια της εταιρίας.
8. Έλαβε γνώση για την οικονομική κατάσταση των συμμετοχών τις εταιρίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Τέλος ενημερώθηκαν οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας για τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2004. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 35% ενώ τα κέρδη αναμένεται να ανέλθουν στις 400 χιλιάδες ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17% σε σχέση με τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2003.