Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 29/06/2004, ελήφθησαν ομόφωνα (με πλειοψηφία 72,60%) οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2003, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η έναρξη πληρωμής του καθώς και ο τρόπος πληρωμής αυτού θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
2) Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2003-31/12/2003.
4) Εκλέχθηκε ένα τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2004. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2004 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης και ως αναπληρωματικός τον κ. Σωτήριος Φίλος.
5) Εγκρίθηκε η συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της.
6) Εγκρίθηκε η πώληση ακινήτου της εταιρείας επί της οδού Μαρκόνι 3, Αιγάλεω.
7) Εγκρίθηκε η πώληση ακινήτου της εταιρείας επί της οδού Ορφέως 115, Ρουφ.
8) Εκλέχθηκε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Γιώργο Σπύρου, Σπύρο Σπύρου, Ευάγγελο Πολιό, Σωκράτη Λαμπρόπουλο και Βeat Schmied. Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν οι κ.κ. Σωκράτης Λαμπρόπουλος και Beat Schmied.
9) Εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατ? ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2004 έως και 30/06/2004. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρω ση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
10) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
11) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003,προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2004 και επιπλέον ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2004.
12) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
13) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής. Σημειώνεται πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων ορίζεται το έτος (καταληκτική ημερομηνία 28/06/2005).