QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε που πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2003 συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,12% των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίοι έλαβαν τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν ως έχουν οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιες και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2002 μετά των επί αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Επί του 2ου θέματος: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/02-31/12/02.
3. Επί του 3ου θέματος: Για τον έλεγχο της χρήσης 2003 εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Ελεγκτική εταιρία "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A" και για τις ενοποιημένες καταστάσεις εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Ελεγκτική εταιρία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών" (ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ).
4. Επί του 4ου θέματος: Εξελέγη νέο πενταμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Θεόδωρο Φέσσα, Δημήτριο Καραγεώργη, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Γεώργιο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Ρήγα εκ των οποίων οι κκ Γεώργιος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Ρήγας είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
5. Επί του 5ου θέματος: Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών Δ.Σ Κων/νου Δελήγιαννη και Άννας Γιαννακάκου-Ραζέλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.
6. Επί του 6ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Δ.Σ.
7. Επί του 7ου θέματος: Εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρίας και θυγατρικών της σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 παρ. 9 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει καθώς και με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2919/01.
8. Επί του 8ου θέματος: Αποφασίστηκε ότι τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εταιρεία από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατόπιν άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, βάσει των εγκριθέντων προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του βραχυχρόνιου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
9. Επί του 9ου θέματος: Εγκρίθηκε η απόκτηση ακινήτου βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
10. Επί του 10ου θέματος: Αποφασίσθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι του ποσοστού του 10% του συνόλου των μετοχών σωρευτικά με τις μέχρι σήμερα αγορές - σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 εντός 12 μηνών με ανώτατη τιμή αγοράς 10 ευρώ και κατώτατη 0,50 ευρώ. Ανακοινώθηκε στους μετόχους ο πλήρης κατάλογος των μετόχων απ' όπου αγοράστηκαν οι μετοχές για την περίοδο από 1/7/2002 έως 30/5/2003.
1. Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν ως έχουν οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιες και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2002 μετά των επί αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Επί του 2ου θέματος: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/02-31/12/02.
3. Επί του 3ου θέματος: Για τον έλεγχο της χρήσης 2003 εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Ελεγκτική εταιρία "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A" και για τις ενοποιημένες καταστάσεις εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Ελεγκτική εταιρία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών" (ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ).
4. Επί του 4ου θέματος: Εξελέγη νέο πενταμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Θεόδωρο Φέσσα, Δημήτριο Καραγεώργη, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Γεώργιο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Ρήγα εκ των οποίων οι κκ Γεώργιος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Ρήγας είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
5. Επί του 5ου θέματος: Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών Δ.Σ Κων/νου Δελήγιαννη και Άννας Γιαννακάκου-Ραζέλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.
6. Επί του 6ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Δ.Σ.
7. Επί του 7ου θέματος: Εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρίας και θυγατρικών της σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 παρ. 9 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει καθώς και με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2919/01.
8. Επί του 8ου θέματος: Αποφασίστηκε ότι τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εταιρεία από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατόπιν άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, βάσει των εγκριθέντων προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του βραχυχρόνιου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
9. Επί του 9ου θέματος: Εγκρίθηκε η απόκτηση ακινήτου βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
10. Επί του 10ου θέματος: Αποφασίσθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι του ποσοστού του 10% του συνόλου των μετοχών σωρευτικά με τις μέχρι σήμερα αγορές - σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 εντός 12 μηνών με ανώτατη τιμή αγοράς 10 ευρώ και κατώτατη 0,50 ευρώ. Ανακοινώθηκε στους μετόχους ο πλήρης κατάλογος των μετόχων απ' όπου αγοράστηκαν οι μετοχές για την περίοδο από 1/7/2002 έως 30/5/2003.