Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 08:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 70,67%, ήτοι 11.505.441, του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.278.908) από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 67,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 11.040.411 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2003 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003). Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 Ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ να ορίσει σε επόμενη συνεδρίαση του τον τρόπο διανομής του μερίσματος στους μετόχους και το χρόνο καταβολής του ο οποίος δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα των δυο μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της εταιρείας. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός Ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Ψαλτάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Επικύρωση διαφόρων συμβάσεων. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2004. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.