Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 καθώς και της υπ' αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Ε.Κ, ΦΕΚ 900Β/16.6.04 η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έλαβε χώρα την 24 Ιουνίου 2004 και παρευρέθησαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσωπεύουν 12.228.003 ψήφους, ποσοστό 77,37% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε και επικύρωσε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2003 (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης ενέκρινε την καταβολή μερίσματος Euro 0,023 ανά μετοχή καθαρό ( μετά από την αφαίρεση φόρου) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ολοκληρώσει εντός 2 μηνών, βάση νόμου, τις διαδικασίες που προβλέπονται για την καταβολή του μερίσματος και ταυτόχρονα να τις δημοσιεύσει στο τύπο.
2. Απάλλαξε με ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2003.
3. Εξέλεξε τον τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004, ως ακολούθως: Από την εταιρία "ΣΟΛ Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών" τους κ.κ.: Κων/νο Μακρίδη ως Τακτικό και Φαίδων Τζίωρα ως Αναπληρωματικό.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003.

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν και εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 100% (12.228.003 ψήφους υπέρ)