Δια της παρούσης σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε στις 24/06/04 και ώρα 3.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, αποφάσισε (με απαρτία 54,96%) τα εξής επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ενέκρινε μέρισμα, για την χρήση 2003, ευρώ 0,04 ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του ανωτέρω δικαιώματος καθώς και η ημερομηνία καταβολής του, θα αποφασισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ?Εξέλεξε Τακτικό Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2004 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών τον Κον Μιχαήλ Τσιάβο και ως Αναπληρωματικό τον Κον Σταύρο Μπρέγιαννη.

Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003 και καθόρισε το ανώτατο όριο των αποδοχών τους για την περίοδο 01/07/2004-30/06/2005.

Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την εξαγορά από την εταιρεία, του υπολοίπου ποσοστού 1% των μετοχών της θυγατρικής Α.Ε. "HELCAST Προιόντων Ελατού Χυτοσιδήρου Α.Ε.", από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Γεώργιο Κρεμύδα.

Αποφάσισε την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής Α.Ε. "HELCAST Προιόντων Ελατού Χυτοσιδήρου Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Αποφάσισε την συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής Α.Ε. "ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός".

Στη διάρκεια της Συνέλευσης ο Πρόεδρος της εταιρείας αναφέρθηκε στις επιτεύξεις της εταιρείας στο πρώτο πεντάμηνο του 2004 και εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία του για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης 2004.

Συγκεκριμένα:
Αναφέρθηκε στα μεγέθη του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, που παρουσιάζονται αυξημένα στο πρώτο πεντάμηνο του 2004 κατά 17% και 45% αντίστοιχα, σε σχέση με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2003.
Επισήμανε ξανά τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του όσον αφορά την πορεία των εργασιών της εταιρείας στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εξ' αιτίας της διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων.
Προέβλεψε μία ενδεχόμενη μικρή ??διόρθωση?? στις τιμές των χαλυβουργικών προιόντων μετά την αύξηση τους που παρατηρήθηκε από τους τελευταίους μήνες του 2003 μέχρι σήμερα, γεγονός που σίγουρα δεν θα ευνοήσει τα αποτελέσματα της εταιρείας στο υπολειπόμενο διάστημα της χρήσης 2004.