Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
(1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
(2) Ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
(3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την υπόλογη εταιρική χρήση (01.01.2003 έως 31.12.2003).
(4) Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, της χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004.
(5) Αποφάσισε τη Διανομή μερίσματος της Εταιρείας ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 01.01.2003 έως 31.12.2003. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24-06-2004. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα 25-06-2004, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα χρήσης 2003. Η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν προσεχώς μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και σε κάθε περίπτωσ η εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, ήτοι έως 24-08-2004.
(6) Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από τους εξής:
i. Σωκράτη Π.Κόκκαλη
ii. Δημήτριο Π. Γιαννικάκη
iii. Πέτρο Κ.Σουρέτη
iv. Δημήτριο Κλώνη
v. Αριστοτέλη Γ. ?ννινο
vi. Γεώργιο Δεληγιάννη
vii. Αναστάσιο Μ.Τσούφη
viii. Νικόλαο-Σωκράτη Δ. Λαμπρούκο
Από τους παραπάνω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ.κ. Αναστάσιο Μ.Τσούφη και Νικόλαο-Σωκράτη Δ. Λαμπρούκο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει έως αύριο 25-6-2004, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας.
(7) Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2003 και καθόρισε ανώτατο όριο αμοιβής ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.
(8) Ενέκρινε την Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και τη σύναψη διετούς (από 01-07-2004 έως 30-06-2006) σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
(9) Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, μέχρι του ποσού των ευρώ15.000.000, βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. Η εκταμίευση του δανείου αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2004.
(10) Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 15 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να δοθεί αρμοδιότητα προς το Διοικητικό Συμβούλιό της για την έκδοση κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων και για να εναρμονιστούν οι διατάξεις του Καταστατικού που αφορούν στην έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με συμμετοχή στα κέρδη με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. Η απόφαση θα υλοποιηθεί εντός είκοσι ημερών από σήμερα.
(11) Ενέκρινε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας, σε 'ΙΝΤΡΑΚΑΤ', τη μεταφορά της έδρας αυτής από το Δήμο Κορωπίου στο Δήμο Παιανίας και τη διεύρυνση του σκοπού της καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού. Η απόφαση θα υλοποιηθεί εντός είκοσι ημερών από σήμερα.
(12) Ενέκρινε την μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003 και 22.12.2003 Γενικές Συνελεύσεις. Συγκεκριμένα από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο την 24-6-2004 ανήρχετο συνολικά σε ευρώ 8.715.000, εγκρίθηκε (α) ποσό ευρώ 6.000.000 να διατεθεί στην κατηγορία ΙΔΡΥΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και (β) ποσό ευρώ 2.715.000 να διατεθεί στην κατηγορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσεως 2004.
(13) Ενέκρινε την παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη μίσθωση από την INTRACOM ακινήτου, ιδιοκτησίας αυτής ως και για τη λύση μίσθωσης ακινήτου της ιδίας ως άνω εκμισθώτριας εταιρείας. Η απόφαση θα υλοποιηθεί εντός μηνός.
(14) Ενέκρινε την παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών της INTRACOM CONSTRUCT S.A. από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η απόφαση θα υλοποιηθεί εντός του 2004.
(15) Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.