Ανακοινώνεται απο την εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 23/06/2003, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2002 μέχρι 31.12.2002 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002.

3. Αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,165 λεπτά ανά μετοχή για τη χρήση 2002. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23/06/2003. Από την επόμενη εργάσιμη, 24/06/2003, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2002. Η ημερομηνία και ο τρόπος της καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν προσεχώς μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

4. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2002 έως 31.03.2002 της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 'Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ, Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία'.

5. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2002 έως 31.03.2002 της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 'Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ, Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία'.

6. Εξέλεξε έναν (1) Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 2003 ως ακολούθως:α) Τον κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη του Ευθυμίου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και β) Τον κ. Φίλο Σωτήριο του Νικολάου ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

7. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, σε μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. κατά την περίοδο από 01.05.2002 έως 30.04.2003 και καθόρισε ανώτατο όριο αμοιβής-μισθού σε Μέλη του Δ.Σ. από 01.05.2003 έως 30.06.2004.

9. Ενέκρινε την μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Συγκεκριμένα από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανέρχετο συνολικά σε ευρώ 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό ευρώ 1.000.000, στην κατηγορία 'Η/Μ Εξοπλισμός' β) ποσό ευρώ 3.281.742, στην κατηγορία 'Κεφάλαιο Κίνησης" γ) ποσό ευρώ 9.000.000, στην κατηγορία 'Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα'.

10. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωσε τον καθορισμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών ως ακολούθως: Μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης, Θεόδωρος Π. Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Ι. Σκαλτσάς, Δημήτριος Π. Γιαννικάκης, Στέφανος Α. Στεφανάκης, Δημήτριος Χ. Κλώνης, Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Στυλιανός Α. Διπλούδης. Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσάς και Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος.

11. Ενέκρινε την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Ενέκρινε την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μαζί με την τροποποίηση που αποφασίσθηκε.