Σύμφωνα με το Π.Δ. 350/1985 'Aρθρο 6 παρ. 1β, η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 09.06.2004 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Παστέρ αριθμός 3, Αθήνα. Συγκεντρώθκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι παρευρέθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,693607% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, για την χρήση 1/1/2003 -31/12/2003,

2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2003-31/12/2003 (ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Κερδών και το Προσάρτημα), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003,

4) Εξελέγη ως τακτικός ελεγκτής για την χρήση 2004 o ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωματική η ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια κυρία Κωνσταντίνα Καψάλη του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16021) και καθορίσθηκε η αμοιβή τους στο ποσό της ελάχιστης αμοιβής που καθορίζεται από το άρθρο 18 του ν. 2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών,

5) Εγκρίθηκε: α) η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κλειόμενη χρήση 2003, αποδοχών ως εξής:
α) Εις τον κ. Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου Ευρώ 92.500,00
β) Εις τον κ. Ιωάννη Λαππα του Ηλία Ευρώ 92.500,00
και β) η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των αμοιβών των κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2004 και μέχρι, το αργότερο, την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, ως εξής :
α) Εις τον κ. Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου Ευρώ 92.500,00
β) Εις τον κ. Ιωάννη Λαππα του Ηλία Ευρώ 92.500,00

6) Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,36 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τον εγκριθέντα κατά την ίδια συνέλευση, Πίνακα Διάθεσης Κερδών. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09/06/2004. Από την 10/06/2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίζει για τα περαιτέρω ζητήματα του τρόπου και χρόνου καταβολής του μερίσματος.

7) Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 5ετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της συγκλήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της λήξεως της θητείας του , σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρίας, απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:
Α. Εκτελεστικά Μέλη.
1) Ιωάννης Λάππας του Ηλία, πολιτικός μηχανικός.
2) Ιωάννης Κλουκίνας του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός.
Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη.
3) Αρίσταρχος Καλφόπουλος του Ζαχαρία, πολιτικός μηχανικός.
4) Αλέξιος Κλουκίνας του Ιωάννη.
5) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, οικονομολόγος.
6) Αναστασία Βλάχου του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος.
Β. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
7) Σωκράτης Γαβριηλίδης του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός. 8) Αχιλλέας Κανελλάκης του Αντωνίου, δικηγόρος.

8) Επανεγκρίθηκαν οι τροποποιηθείσες από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2002 (ήτοι ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Κερδών και το Προσάρτημα), μετά των επ? αυτών εκθέσεων των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.