Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 8/6/2004 ημέρα Τρίτη.

Η Τακτική ΓΣ της 8/6/2004 αποφάσισε τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 33ης εταιρικής χρήσης του 2003 και των Οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή-Ορκωτού Λογιστή.
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2003 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2003. Η ΓΣ αποφάσισε η διάθεση των κερδών χρήσης 2003 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό. Για το μέρισμα έχει σταλεί ιδιαίτερη ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε και στις εφημερίδες ΒΡΑΔΥΝΗ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.
ΘΕΜΑ 3ον: Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2003 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2003 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
ΘΕΜΑ 4ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα και τη Διαχείριση της εταιρίας, καθώς και του Ενοποιημένου Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων και Διαχείρισης της χρήσης 2003.
Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2003.
ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2003. Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό ποσό των 4.800 ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ον:Έγκριση μισθών μετόχων μελών του Δ.Σ. για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ., χρήσεως 2003 και για την τρέχουσα χρήση 2004.
Η ΓΣ ενέκρινε την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 2004 του Κου Ξ.Καντώνια καθώς και τις αμοιβές που έλαβε για την χρήση 2003.
ΘΕΜΑ 7ον:Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2004. Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τον έλεγχο της διαχ. χρήσης 2004 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ ALBIO, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις και τις Ταμιακές Ροές.
Ειδικότερα εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Λαμπρινό και αναπληρωματικό τον κ. Βασίλειο Φατούρο.
ΘΕΜΑ 8ον: Ενημέρωση για την αγορά ιδίων μετοχών βάσει της απόφασης της ΓΣ της 11-6-2003.
Έγινε αναλυτική ενημέρωση για την αγορά 275.940 Ιδίων Μετοχών.
ΘΕΜΑ 9ον: Αγορά Ιδίων Μετοχών.
Όσον αφορά το θέμα σας έχουμε στείλει ιδιαίτερη ανακοίνωση.
ΘΕΜΑ 10ον: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση αγορασθέντων Ιδίων Μετοχών και τροποποίηση των άρθρων 5 του καταστατικού.
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και ακύρωσε 13.500 Ιδίες Μετοχές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 14.871.630,00 ευρώ και διαιρείται σε 23.986.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε μία.
ΘΕΜΑ 11ον: Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του καταστατικού και αύξησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 8 που ήταν (5 εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) αυξήθηκαν σε 12 (8 εκτελεστικά και 4 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά)
ΘΕΜΑ 12ον: Εκλογή Διοικητικού ΣυμβουλίουΗ ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο.