Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2004 παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 61,04% του μετοχικού κεφαλαίου (51.263.443 ψήφοι) και συνεπώς υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία για την ψήφιση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2003- 31/12/2003.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2003.
4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2004.
8. Έγκριση συμβάσεως μισθώσεως.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ψήφισαν θετικά όλοι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι.

Ειδικότερα επί του 4ου θέματος σας ενημερώνουμε ότι επικυρώθηκε η εκλογή του προσωρινού μέλους Δ.Σ. κας Θεοδώρας Νεζερίτη. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :

-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος -ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος -ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος -ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος -ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα τηλέφωνα 210.68.62.454 και 210.62.87.245 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.