Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2004 και ώρα 13:30, στις αίθουσες του ξενοδοχείου «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ?, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της σχετικής υπ' αριθμ. Κ2-5892/14.5.2004 προηγουμένης άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτός έδρας της εταιρείας διενέργειά της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 51,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και ο υποβληθείς ισολογισμός με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και το προσάρτημα για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

2) Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2003. Η αποκοπή θα πραγματοποιηθεί την 24.6.2004, ενώ ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθει σύντομα προς τους μετόχους δια του τύπου.

3) Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση, για την Εταιρική χρήση από 1/1/2003 έως και 31/12/2003.

4) Στην συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή του κου Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281, ΑΔΤ Ν 098875 του ελεγκτικού Οργανισμού GRANT THORNTON Α.Ε. και ως αναπληρωματικού του κου Δεληγιάννη Γεώργιου του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, ΑΔΤ Σ 552325 του ιδίου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

5) Ομοίως εγκρίθηκαν παμψηφεί οι κατ' άρθρο 24 Ν. 2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003, καθώς επίσης για την τρέχουσα χρήση 2004 αποφασίσθηκε η αύξηση των εν λόγω αμοιβών, κατά ποσοστό 10%.

6) Τέλος ο Πρόεδρος του ΔΣ προέβη σε σύντομη ανάλυση προς τους κ.κ. μετόχους σε ότι αφορά στην κερδοφόρο πορεία της εταιρείας, η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί για όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων της και κατά την τρέχουσα χρήση.