Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ότι, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 28.5.2004 αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και Ενοποιημένων για τη χρήση 2003.

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2003 και διάθεση κερδών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,12. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 28.5.2004.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.

4. Επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μέλους Ρ.Παπαϊωάννου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γ.Ροδινού.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: Χαράλαμπος Κυνηγός, Ιωάννης Κουρούκλης, Γεώργιος Τσούνιας, Πολυδεύκης Τσιόντσης, Νικόλαος Σκορίνης, Λεωνίδας Δρόλλας, Ροδόλφος Παπαϊωάννου. Ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι οι κ.κ. Λεωνίδας Δρόλλας και Ροδόλφος Παπαϊωάννου.

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και προέγκριση αυτών για το έτος 2004.

7. Έγκριση αποζημιώσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ασκούντος καθήκοντα Επόπτου του Εσωτερικού Ελεγκτή.

8. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς, και για τον καθορισμό των όρων αυτού.

9. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

10. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού περί τίτλων μετοχών.

11. Τροποποίηση για συμπλήρωση του άρθρου 4 του καταστατικού ως προς τον σκοπό της εταιρίας.

12. Ίδρυση τριών Ναυτικών Εταιρειών, προκειμένου να αγοράσουν αυτές τα δεξαμενόπλοια ΜΑΪΣΤΡΟΣ, ΓΑΡΜΠΗΣ, ΓΡΕΓΟΣ, προς εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της εταιρείας.

13. Έγκριση σύναψης συμβάσεων χρονοναύλωσης με τις τρεις ιδρυθησόμενες θυγατρικές Ναυτικές Εταιρείες, για την χρονοναύλωση των τριών δεξαμενοπλοίων.

14. Έγκριση σύναψης συμβάσεων εκμίσθωσης χώρων, λύσης υπομίσθωσης και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

15. Έγκριση σύναψης σύμβασης με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Σκορίνη για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

16. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.