Η εταιρία AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 28η Μαΐου 2004 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2004 των μετόχων της Εταιρίας AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ, στην οποία εκπροσωπήθηκε το 71,93% του μετοχικού κεφαλαίου της και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Την έγκριση διανομής μερίσματος 0,030 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση από 01.01.2003 έως 31.12.2003. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών, κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 28.05.2004.

3.Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2004 από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών ERNST & YOUNG (HELLAS) AE, ως τακτικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννη-Φίλιππου Μ. Χριστοδουλίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12541) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Χριστόδουλου Κ. Σεφέρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) και την αμοιβή αυτών.

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2003 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2004. 6. Την έγκριση επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας για το τρέχον οικονομικό έτος και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη υλοποίηση αυτών.