Η εταιρία ΟΛΠ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28/5/2004, η 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ στα γραφεία της εταιρείας. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σωτήρης Ι. Θεοφάνης. Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι που κατέχουν 19.226.719 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 76,906876% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης.

3. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος 0,256 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της Παρασκευής 28/5/2004. Από την Τρίτη 1/6/2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2003.

4. Την εκλογή του κ. Ελληνάκη Ευτύχιου ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, με αναπληρωματικό τον κ. Ζουριδάκη Ιωάννη, για την πέμπτη εταιρική χρήση (1/1/2004-31/12/2004), καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

5. Την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6. Την εκλογή επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίοι είναι οι εξής: - Γιαννής Νικόλαος. - Γκόνης Αναστάσιος. - Αρεταίος Λυκούργος. - Αντωνίου Χρήστος. - Αναστασόπουλος Νικόλαος. - Σαμόλης Δημήτριος. - Πολιτάκης Γεώργιος. Από τους ανωτέρω ο κ. Γιαννής Νικόλαος εξελέγη και ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ οι κ.κ. Αρεταίος Λυκούργος και Αντωνίου Χρήστος, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Την προέγκριση συμβάσεων, αμοιβών και αποζημιώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.