Σας γνωρίζουμε ότι στις 26/06/2004 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 29η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2003 έως 31.12.2003 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2003.

3.-Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

4.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και δωρεάν διανομή μετοχών στους μετόχους 2 νέες για κάθε 10 παλιές.

6.-Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

7.-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά των έλεγχο των τίτλων των μετοχών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Ο αριθμός των μετοχών μέσω των μετόχων τους που παρέστησαν ανήλθε σε 10.153.520 από 11.408.000 του συνόλου των μετοχών ήτοι 89%.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.153.520 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003 και την διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 09/07/2004 ημέρα Παρασκευή. Από τις 10/07/2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2003. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.153.520 ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2003.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.153.520 ενέκρινε την αύξηση κατά 7% των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων για την περίοδο 01/07/2004 έως 30/06/2005. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 150 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 30 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.153.520 ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. τους κ.κ. α) Κωνσταντίνο Λώλο Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ 13821 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και β)Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.153.520 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από 0,63 ευρώ σε 0,64 ευρώ και συγχρόνως εκδίδονται 2.281.600 νέες μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 8.761.344 ευρώ και αυξάνεται ο αριθμός των μετοχών από 11.408.000 μετοχές σε 13.689.600 μετοχές. Οι νέες μετοχές (2.281.600) που θα εκδοθούν θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 2 νέες για κάθε 10 παλιές. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.153.520 ενέκρινε την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64 ευρώ στα 0,32 ευρώ η κάθε μία και την αντικατάσταση των 13.689.600 μετοχών των 0,64 ευρώ από 27.379.200 μετοχών των 0,32 ευρώ η κάθε μία. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την Γενική Συνέλευση του έτους 2009.
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν 10.153.520 ψήφους έκαστος.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος
2) 'Aννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος
3) Κωνσταντίνος Περάκης, Αντιπρόεδρος
4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Δ/νων Σύμβουλος
5) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Δ/νων Σύμβουλος
6) Ιωάννης Μελάς, Μέλος
7) Εμμανουήλ Κυκριλής, Μέλος
8) Μάριος Φερετζάκης, Μέλος (μη εκτελεστικό)
9) Ευγενία Τρίκουλη, Μέλος (μη εκτελεστικό)
10) Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, Μέλος (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό)
11) Δημήτριος Αρμάος, Μέλος (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό).