Ανακοινώνεται ότι την 17η Ιουνίου 2004 συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 21.5.2004 πρόσκληση του Δ.Σ. και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσεως, οι Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεων για την χρήση 2003.

3) Εγκρίθηκε η διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2003 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Επίσης αποφασίστηκε ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,04 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης Ιουνίου 2004. Από 1ης Ιουλίου 2004, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα.

Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 12η Ιουλίου 2004 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK. 4) Εξελέγη ελεγκτής για την χρήση 2003, η ελεγκτική εταιρεία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή την εγκριθείσα προσφορά της.

5) Εξελέγησαν τα μέλη του ΔΣ, με θητεία ενός έτους, ως κάτωθι: 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ 2. JACQUES MOULAERT 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ 4. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ - ανεξάρτητο μέλος 6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ - ανεξάρτητο μέλος 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 9. JEAN CHOUVEL 10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

6) Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του μέλους του ΔΣ κ. Jean Chouvel για την υπό τούτου παροχή τεχνικών συμβουλών αντί συνολικής ετησίας αμοιβής η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 50.000 Ευρώ.

7) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά στη συγκρότηση του Προεδρείου των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.