Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 16.6.2004, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Δ εταιρική χρήση (1.1.2003 έως 31.12.2003), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31.12.2003 και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,16 Euro.
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για το μέρισμα ορίσθηκε η 16.6.2004 και έναρξη πληρωμής του η 15.7.2004. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 16.6.2004.
Από την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004, η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2003. Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από την Πέμπτη 15.7.2004, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους την Πέμπτη 15.7.2004.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2003 έως 31.12.2003.

4) Ανετέθηκε ο έλεγχος της Ε Εταιρικής Χρήσης (1.1.2004 έως 31.12.2004) στην Εταιρία ΣΟΛ ΑΕΟΕ και εκλέχθηκαν: ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. -Ζιγκερίδης Δημήτριος του Γεωργίου, ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 15851 ΣΟΛ α.ε. ο.ε., -Δημ. Κουλίνας του Αναστασίου ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 16101 ΣΟΛ. α.ε. ο.ε και ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές οι κ.κ. -Χάϊδος Δημήτριος του Αγαμέμνονα, ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 15111 ΣΟΛ. α.ε. ο.ε και -Γεωργιάδης Νικόλαος του Δημητρίου, ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 12941 ΣΟΛ. α.ε. ο.ε.

5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2003 και μέχρι σήμερα και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των νέων μελών του Δ.Σ για το υπόλοιπο του έτους 2004.

6) Εγκρίθηκαν οι δαπάνες προβολής και χορηγιών της Εταιρίας για τη χρήση 2003.

7) Ανακλήθηκαν επτά (7) μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ. και εξελέγησαν επτά (7) νέα μέλη για το Δ.Σ. της Εταιρίας, τα οποία είναι τα εξής:
Χριστόφορος Κουτίτας του Γεωργίου,
Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου,
Ιάκωβος Φραντζής του Γεωργίου,
Γεώργιος Ιωαννίδης του Στυλιανού,
Πάλλης Δημήτριος του Γεωργίου,
Τσιβελεκίδης Παντελής του Χαραλάμπους, και
Λάζαρος Καναβούρας του Αθανασίου.

Από τους ανωτέρω ο κ. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου εξελέγη και ως Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, ενώ οι κύριοι Ιωαννίδης Γεώργιος του Στυλιανού και ο Τσιβελεκίδης Παντελής του Χαραλάμπους ορίστηκαν ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.