Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
'Σας παραθέτουμε συνοπτική παρουσίαση των αποφάσεων που ελήφθησαν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία 'ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών' της 4ης Μαίου 2004, με συνολικό ποσοστό απαρτίας 76,88% (3.075.278 μετοχές επί συνόλου 4.000.000).
Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων (ποσοστό απαρτίας ανερχόμενο σε 76,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), ενέκρινε στο σύνολό τους τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως, ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα σύμφωνα με τον Νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού αυτής. Οι ανωτέρω καταστάσεις, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα υπό του Νόμου οριζόμενα, έχουν υποβληθεί προς εσάς, στην μορφή ακριβώς που εγκρίθηκαν.
Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2003, εκ του οποίου προκύπτει το σύνολο των κερδών της κλειομένης χρήσεως, καθώς και το ποσό το οποίο θα διανεμηθεί προς τους μετόχους ως μέρισμα. Ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,06 Ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρείας. Παράλληλα αποφάσισε όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους δικαιούχους του ως άνω μερίσματος, τα της αποκοπής του σχετικού δικαιώματος και τα σχετικά με την διανομή (χρόνο και τρόπο καταβολής) του μερίσματος, εντός πάντοτε του οριζομένου από τον Νόμο πλαισίου, θα αποφασισθούν σε προσεχή συνεδρίασή του, προς το οποίο ΔΣ και παρασχέθηκε η σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, θα δημοσιευθούν δε και ανακοινωθούν όπως ο Νόμος ορίζει., προηγουμένης πάντοτε της δικής σας ενημέρωσης.
Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων ενέκρινε στο σύνολό της την συνταχθείσα από 12 Μαρτίου 2004 έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και παρέχει την κατά το δυνατόν σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας καθώς και την πραγματική εικόνα της οικονομικής της θέση μας για την περίοδο 1/1/2003 - 31/12/2003. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε και το από 30 Μαρτίου 2004 πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού λογιστή - ελεγκτή κ. Χρήστου Μενελάου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ α.ε.ο.ε., σχετικά με τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσεως, το οποίο συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που διεξήχθη με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, με κριτήριο τη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση των προσπαθειών που καταβάλλουν κυρίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και επικουρικά τα ελεγκτικά αυτής όργανα δια να προστατεύσουν και ενδυναμώσουν την θέση, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα από το νόμο και ιδίως τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, απήλλαξε με ομόφωνη απόφαση από κάθε ευθύνη περί αποζημίωσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και τους ελεγκτές αυτής για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσεως 2003. Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1.1.2004-31.12.2004 ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, κ. Χρήστο Απ. Μενελάου, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911, ως τακτικό και κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311, ως αναπληρωματικό ελεγκτή αντίστοιχα, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας 'ΣΟΛ αεοε'. Ως αμοιβή του ελεγκτή για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο καθορίσθηκε αμοιβή σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της ΣΟΛ ΑΕΟΕ.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ικανού όπως ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ταχύτητα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την ανάπτυξη του Ομίλου της εταιρείας.
Ειδικότερα εξελέγησαν στο νέο πενταμελές Δ.Σ. της εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα). 1. Βασίλειος Ανυφαντάκης, 2. Μαρία Παπαδοκωστάκη, 3. Κυριαζής Χριστάκης (οικονομολόγος), 4. Ιωάννης Ζαφείρης (οικονομολόγος), 5. Αθανάσιος Αναστασιάδης (οικονομολόγος). Από τους ανωτέρω συμβούλους ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Κυριαζής Χριστάκης (οικονομολόγος), Ιωάννης Ζαφείρης (οικονομολόγος), Αθανάσιος Αναστασιάδης (οικονομολόγος).
Η θητεία του εν λόγω Δ.Σ. είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου του , η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε το συνολικό ποσό ύψους 125.000 Ευρώ περίπου, το οποίο καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως 31.12.2003, και αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Ανυφαντάκης και Μαρία Παπαδοκωστάκη.
Με την ίδια απόφαση ομόφωνα αποφασίσθηκε όπως καθορισθούν ως νέες (μηνιαίες) αμοιβές για την προσωπική εργασία την οποία παρέχουν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει εγκριθεισών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ισάριθμων συμβάσεων (παροχής υπηρεσιών και εργασίας) για την χρονική περίοδο της τρέχουσας χρήσεως (από 1/1/2004 μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, τα κάτωθι ποσά: Βασίλειος Ανυφαντάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος: Μέχρι 55.000 Euro. Παπαδοκωστάκη Μαρία, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Μέχρι 80.000 Euro.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσδιορίσει στο τέλος της χρήσεως πιθανές συμπληρωματικές αποδοχές αναλόγως του επιτευχθέντος αποτελέσματος, οι οποίες όμως δε θα δύναται να ξεπεράσουν το τριπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών ενός εκάστου των προαναφερομένων, ενώ με την ίδια απόφασή της ενέκρινε ως μηνιαία αμοιβή για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό έως 200 Ευρώ, η καταβολή του οποίου θα δύναται να κλιμακωθεί χρονικά κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ παράλληλα το ύψος του θα καθορίζεται και με βάση το ποσοστό συμμετοχής των μελών αυτών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας.
Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας από ΙΛΥΔΑ ΑΕ αλλάξει σε ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και συνακόλουθα τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο 1 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο στη νέα του μορφή έχει ως ακολούθως: 'Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 'ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών' και με τον διακριτικό τίτλο ' ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.'. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά ψηφία στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα'.
Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 400.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολογήτου αποθεματικού του ν. 2601/1998 και ειδικότερα μέρους του εν λόγω αποθεματικού που είχε σχηματισθεί στην διάρκεια της χρήσεως 2001, και με την συνακόλουθη έκδοση 800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 2.400.000 διαιρούμενο σε 4.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως ορίσει τους δικαιούχους του εν λόγω δικαιώματος, ήτοι του δικαιώματος απολήψεως δύο (2) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές, εντός του υπό του Νόμου οριζομένου πλαισίου και σχετικών προϋποθέσεων καθώς και προθεσμιών. Θέμα 10ο: Συνεπεία της ως άνω αύξησης η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως: 'Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4.5.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2601/1998 και με την συνακόλουθη έκδοση 800.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.400.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (4.800.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης'.
Θέμα 11ο: Τέλος στην από 4.5.2004 Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι ομόφωνα εξουσιοδότησαν τόσο τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη όσο και τον γραμματέα αυτής κ. Δημήτριο Πάσχο να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της διεξαχθείσας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρείας.
Θέμα 12ο: Διάφορες Ανακοινώσεις - Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε εκτενώς στον απολογισμό της χρήσεως 2003, παρείχε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2004, και ορισμένες διευκρινίσεις επί της διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών . Τέλος επακολούθησε και σύντομη προβολή προς τους παριστάμενους μετόχους, με σκοπό την διαμόρφωση από αυτούς πληρέστερης και πλέον ολοκληρωμένης εικόνας για την εταιρεία και την εν γένει πορεία της.