Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 27η Μαίου 2004 :

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της 31/12/2003 (χρήσεως 01/01/03 έως 31/12/03) καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2003 (διαχ. Περίοδος 01/01/03 έως 31/12/03).

3. Εξέλεξε σαν τακτικό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βάβουρα και σαν αναπληρωματικό τον κ. Σπύρο Λυκούδη και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως και των ταμειακών ροών 2004, καθώς και του 1ου εξαμήνου του 2005.

4. Ενέκρινε την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και την διανομή μερίσματος ευρώ 0.40 μετοχή.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2003 έως 31.12.2003 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αναπροσαρμογή τους για το χρονικό διάστημα 01.01.2004 έως 31.12.2004.

6. Ενέκρινε την έκδοση δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και λόγω στρογγυλοποίησης κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ 180.000 από τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

7. Ενημερώθηκε για την πορεία της αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 30.11.2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τις από 28.06.2002 και 22.05.2003 επαναποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στις 31 Μαίου 2004, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, δημοσιεύεται η απόφαση για το μέρισμα.