Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." ότι κατά την 48η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2006 και ώρα 12.00, στην Κηφισιά, στο κτίριο "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.", στην οδό Μεταξά (παράλληλο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14ο χλμ), παρευρέθηκαν 27 μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών μετοχών, με σύνολο ψήφων 1.631.214 επί συνόλου 2.330.832 κονών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 69,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εκτός του 8ου θέματος, που καταψηφίστηκε ομόφωνα.
Ειδικότερα, ελήφθησαν παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις :
1ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις , εταιρείας και ομίλου, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της χρήσης που έληξε την 31/12/2005 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα τα Πεπραγμένα του Ισολογισμού της χρήσης 1/1 έως 31/12/2005.
3ον Ενεκρίθη ομόφωνα ο τρόπος Διάθεσης των Κερδών και αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ανά μετοχή, σε 0,03 Ευρώ για τους κατόχους Κοινών Μετοχών και 0,14 Ευρώ για τους κατόχους Προνομιούχων μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16ης Αυγούστου 2006. Από την 17η Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 25η Αυγούστου 2006, από τα καταστήματα της ALPHA BANK. Ειδικά για την ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος και αποκοπής του δικαιώματος, θα ακολουθήσει Ανακοίνωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χ.Α.
4ον Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 5ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι καταβληθέντες στη χρήση 2005 μισθοί μελών του Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2006.
6ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών στη χρήση 2006.
7ον Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός και ένας Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2006, μέλη της εταιρείας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.". Η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρ. 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.
8ον Κατεψηφίσθη ομόφωνα η πώληση ιδίων μετοχών προς τους απασχολούμενους στην εταιρεία σε προνομιακή τιμή.
9ον Ενεκρίθη ομόφωνα η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.