Αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία συνεκλήθη την εικοστήν ογδόην (28ην) τρέχοντος μηνός, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.560.100 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 2.760.000, ήτοι ποσοστό 92,757% προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων).
2. Εγκριση των ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2005. Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 2.232.167 (87,19% των παρισταμένων).
4. Εγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας. Εγκρίθηκε η διανομή ποσού Euro 2,92 ανά μετοχή με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων). Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κύριοι μετοχών μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουνίου 2006. Από την 30η Ιουνίου τρέχοντος έτους οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2005. Η καταβολή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 7ης Ιουλίου 2006 έως 6ης Ιουλίου 2007 από το δίκτυο καταστημάτων της ALPHA BANK.
5. Εγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2006, καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2007. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων).
6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2006 και έγκριση αμοιβής αυτού. Εξελέγη με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων) και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτού με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων).
7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. Εγκρίθηκε με ψήφους 2.560.100 (100% των παρισταμένων).