Σας γνωστοποιούμε ότι η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

- Τη μέσω του Χ.Α.Α. απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών της προς στήριξη της τιμής τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920, μέχρι κατ' ανώτατο όριο, του συνολικού αριθμού των 19.757.810 μετοχών που αποτελεί ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ίδιες μετοχές τις οποίες έχει προηγουμένως αποκτήσει η Τράπεζα), με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των 3 ευρώ (κατώτατο όριο) και των 15 ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από σήμερα (δηλαδή το αργότερο μέχρι 07.04.2005).

- Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2003-31.12.2003 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για τη χρήση 2003.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την 07.04.2004. Από την 8η Απριλίου, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβληθεί είτε μέσω των χειριστών στο ΣΑΤ, είτε μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας και η καταβολή του θα ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο Νόμος.

- Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

Μιχάλης Σάλλας

Ιάκωβος Γεωργάνας

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Νικόλαος Ρεμαντάς

Μιχάλης Κολακίδης

Γεώργιος Αλεξανδρίδης Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Αυγουστής Αυγουστάκης

Ευτύχιος Βασιλάκης

Λουκάς Γεροσταθόπουλος

Μιχάλης Γκιγκιλίνης

Στυλιανός Γκολέμης

Νικόλαος Ζωγράφος Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Σολομών Καπέτας

Παναγιώτης Καραλής

Βασίλειος Φουρλής