Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι συνήλθε σήμερα 30/4/2004 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2003. Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 5,45 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,025 εκατ. ευρώ. Τα ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στα 5,495 εκατ. ευρώ.

Επισημάνθηκε ότι κατά το 2003, η εταιρεία δεν προέβη σε πωλήσεις σημαντικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, τηρώντας στάση αναμονής στο πλαίσιο ενός απαιτητικού περιβάλλοντος αλλά και λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρέχει ο νέος νόμος. Συγκεκριμένα, επελέγη η αύξηση της καθαρής θέσης μέσω αναγνώρισης υπεραξιών, έναντι της λογιστικής κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον Ν.3229/2004 πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή σε πάγια της εταιρείας ύψους 5.542.530,68 ευρώ και η οποία αύξησε κατά το παραπάνω ποσό την καθαρή θέση της εταιρείας. Η εμπορική αξία των ακινήτων της Εταιρείας και των ακινήτων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει - κατά το ποσοστό της συμμετοχής - ανέρχεται σήμερα σε 111 εκ. ευρώ περίπου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί ποσό 300.000 ευρώ ως αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέρισμα ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας την 30η Απριλίου 2004. Από την Δευτέρα 3 Μαίου 2004 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ότι απαιτείται για την, σύμφωνα με το Νόμο, διανομή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003. Στη συνέχεια η Γ.Σ. εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Διονύσιο Θεοδωρόπουλο - μέλος της εταιρείας 'Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΕΟΕ)' ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2004 με αναπληρωτή τον κ. Διονύσιο Μεντζελόπουλο. Μετά από εισήγηση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την μετατροπή των κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές τροποποιώντας το σχετικό άρθρο 6 του Καταστατικού και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ότι απαιτείται για την, σύμφωνα με το Νόμο, εκπλήρωση της απόφασης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις, καταβληθείσες για το έτος 2003 αμοιβές σε Μέλη του Δ.Σ. για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους σε άλλους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς επίσης ενέκρινε την συνέχιση καταβολής αμοιβής σε όποια Μέλη του Δ.Σ. απασχοληθούν κατά το 2004 το δε ύψος της αμοιβής αυτής θα καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση παρέσχε την άδειά της στα Μέλη του Δ.Σ. και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία και έχουν παρόμοιο αντικείμενο.