Η εταιρεία Logismos γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 310/11.05.2006, και πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, 546 25 Θεσσαλονίκη στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 2 μέτοχοι, με συνολικό αριθμό μετοχών και ισάριθμων ψήφων 2.040.632, ήτοι 43,051% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομοφώνως τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή, λόγω ύπαρξης Ζημιών εις Νέον οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005.
3. Εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως Τακτικό και τον κ. Βασίλειο Γιαννούτσο ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Εξέλεξε τον κ.Νικόλαο Παππά και τον κ. Ιωάννη Σταύρου ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων δύο μελών. Η θητεία των νέων μελών θα λήξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008, ταυτοχρόνως με την λήξη της πενταετούς θητείας (2003-2008) του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με όρια τιμών από 0,01 έως 5,00 και χρονική περίοδο αγοράς μέχρι την 14η Ιουνίου 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920. Επίσης εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του.
8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για το νέο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ, καθώς και για τους πιθανούς τρόπους ενεργείας για την αγορά οικοπέδου στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων όπως προβλέπεται από το επενδυτικό αυτό σχέδιο.