Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27-06-2006, κατά την οποία παραστάθηκαν 9 (εννέα) μέτοχοι εκπροσωπούντες 76,98% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 37.418.885 μετοχές), έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων:
1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005
3. Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.03.2005 της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET".
4. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET" από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.03.2005 και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρονική περίοδο από 01.01.2005 έως 31.03.2005.
5. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
6. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2005, ήτοι Ευρώ 424,91 χιλ., όπως επίσης και ποσών από τα Κέρδη εις νέο ή/και Αποθεματικά σύμφωνα με τα άρθρα 44α παραγρ. 2 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση 5.27 Κέρδη ανά μετοχή, των Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Ευάγγελου Σακκά του Παναγιώτη ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του από 21.03.2006 παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Κίμωνος.
9. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον απαιτηθεί, για την αγορά των κάτωθι αναφερομένων συμμετοχών από την ΙΝΤRACOM HOLDINGS, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-06 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εν λόγω αγοράς, και συγκεκριμένα:
i. Την αγορά ποσοστού 47,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η ΙΝΤRACOM HOLDINGS στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "INTRADEVELOPMENT", έναντι συνολικού τιμήματος αγοράς Euro 279.775,00.
ii. Την αγορά ποσοστού 33,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η ΙΝΤRACOM HOLDINGS στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "H.E.& D. S.A.", έναντι συνολικού τιμήματος αγοράς Euro 181.570,00.
10. Εγκρίθηκε Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα STOCK OPTION), σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους :
i. Τα δικαιώματα που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνουν τα 1.690.000, δηλαδή το 3,477% περίπου του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας, ανερχομένου σε 48.606.250 μετοχές.
ii. Η τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος θα είναι προνομιακή και θα είναι 0,50 Euro, ανά δικαίωμα.
iii. Δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Εταιρείας. iv. Ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο θα
ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τη θέση, τα καθήκοντα και την ευθύνη του δικαιούχου, την αποδοτικότητά του και την εν γένει παρουσία του στην Εταιρεία.
v. Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Παρερχομένης απράκτου της πιο πάνω προθεσμίας, το δικαίωμα αποσβέννυται.
Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συντάξει το σχετικό Κανονισμό του εν λόγω Προγράμματος Stock Options και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό.
11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.