Η MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 22.5.2006 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 72 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 55,73 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελούσε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για το θέμα υπ' αριθμόν 3 (για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία και του οποίου η συζήτηση είχε ματαιωθεί τόσο κατά την Αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.4.2006, όσον και κατά την Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 3.5.2006 ελλείψει της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας απαρτίας) και Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τα θέματα υπ' αριθμούς 1, 2, 4, 5 και 6 (για τα οποία απαιτείται απλή απαρτία και των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων είχε αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 κατά την Αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.4.2006). Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29.12.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 8.193.920 ευρώ κατόπιν της άσκησης εκ μέρους των δικαιούχων του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας κατά το πρώτο έτος εξάσκησης των δικαιωμάτων, με την έκδοση 992.000 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 8,26 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 421.193.920 ευρώ διαιρούμενο σε 50.992.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 8,26 ευρώ.

3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής προς το σκοπό της ουσιαστικής διανομής στους μετόχους, μέσω της μειώσεως του κεφαλαίου και της διανομής αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, του συνόλου των κερδών της χρήσης 2005. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 18.867.040 ευρώ με σκοπό την αποδέσμευση μέρους του ενεργητικού της Εταιρίας και την επιστροφή του στους μετόχους με την καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,37 ευρώ, ήτοι από 8,26 ευρώ σε 7,89 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 402.326.880 ευρώ διαιρούμενο σε 50.992.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 7,89 ευρώ. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της αποφασισθείσας ως άνω από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου μερίσματος, λαμβάνοντας υπόψιν το Πρόγραμμα Σκοπουμένων Πράξεων που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός του ως άνω ποσού των 0,37 ευρώ ανά μετοχή που θα επιστραφεί συνεπεία της αποφασισθείσας από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφετέρου του ποσού των 0,05 ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί δυνάμει της αποφασισθείσας από την Αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13.4.2006 διανομής αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, ήτοι συνολικά του ποσού των 0,42 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 6.6.2006, η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 7.6.2005, και η έναρξη της καταβολής των ως άνω ποσών θα ξεκινήσει την 15.6.2006.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τους: Soud Ba' alawy, Ανδρέα Βγενόπουλο, Λευτέρη Χιλιαδάκη, Ευθύμιο Μπουλούτα, Udayan Bose, Sayanta Basu, Μανώλη Ξανθάκη, Δέσποινα Θεοχαράκη, Abdulhakeem Kamkar, Αχιλλέα Μακρή, Διονύσιο Μαλαματίνα, Κωνσταντίνο Λω και Γεώργιο Λασσαδό. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν ομόφωνα οι: Αχιλλέας Μακρής, Διονύσιος Μαλαματίνας, Κωνσταντίνος Λως και Γεώργιος Λασσαδός. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται 5ετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, πάντως, να περιλαμβάνει θέμα εκλογής μελών στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που θα συγκαλείται μετά την συμπλήρωση ετήσιας κάθε φορά θητείας.

5. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέας Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων αποτελουμένης από τους Μανώλη Ξαναθάκη ως Πρόεδρο, Διονύσιο Μαλαματίνα και Κωνσταντίνο Λω, ως Μέλη.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Δ.Σ., στον κ. Μανώλη Ξανθάκη και τον κ. Ελευθέριο Χιλιαδάκη, ήτοι ποσό 270.000 ευρώ σε έκαστον εξ αυτών. Αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών στον κ. Μανώλη Ξανθάκη και τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στην Εταιρία υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση και συγκεκριμένα η προέγκριση αμοιβής ύψους 230.400 ευρώ ετησίως (19.200 ευρώ μηνιαίως) στον κ. Μανώλη Ξανθάκη και 6.000 ευρώ ετησίως (500 ευρώ μηνιαίως) στον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο. Σχετικά διευκρινίσθηκε ότι ο κ. Βγενόπουλος δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή οποιασδήποτε φύσεως και μορφής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του από οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου.