Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χ.Α., ότι την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2006 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 7 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.237.090 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,75% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις παμψηφεί και ομόφωνα:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2005 και της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2005-31.12.2005.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006, Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και ενέκρινε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 και προενέκρινε τις αμοιβές και συμβάσεις του Δ.Σ. για την επόμενη χρήση 2006 κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
5. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.215.598,18 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη, ισόποση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
6. Ενέκρινε την από 14 Μαρτίου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή του Αναστασίου Γ. Χρυσοχοϊδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στη θέση του αποβιώσαντος Γεώργιου Α. Μαστραγγελή, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ, ήτοι μέχρι 19/4/2010.
7. Ενέκρινε α) Την μη διανομή μερίσματος λόγω των ζημιών εις νέον της χρήσης 2005 ύψους Ευρώ 1.215.598,18. β) Περί του ορίου των εξόδων ταξιδίων, γ) Περί χορήγησης άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.