Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα 27 Απριλίου 2006 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 36,43 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (123.590.881 μετοχές) και έλαβε τις εξής αποφάσεις :
1. Ενέκρινε μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ. Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
2. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση έτους 2005. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 2.5.2006. Από την Τετάρτη 3.5.2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2005 ορίστηκε η 11η Μαΐου 2006.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Τράπεζας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές των συγχωνευθεισών δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρειών α) ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005).
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τις συμβάσεις και αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2007. Προσδιόρισε τις αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2007. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευθεισών δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρειών ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για την εταιρική χρήση 2005.
5. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωσε την εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος της συγχωνευθείσης δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
7. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2006, ελεγκτές της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.
8. Ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 και επόμενα Κ.Ν.2190/1920 από το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα της Τράπεζας για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της με κατώτατη τιμή αγοράς 5 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 60 ευρώ ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα από 2/5/2006 έως 27/04/2007.
9. Ενέκρινε τον τρόπο διάθεσης υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων από τη συγχωνευθείσα δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η συζήτηση επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (περί τροποποίησης του υφισταμένου και έγκρισης νέου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών), του 11ου θέματος (περί τροποποίησης των άρθρων 5, 21, 22, 23, 24 του Καταστατικού της Τράπεζας) και του 12ου θέματος (περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 3 δισ. και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και τροποποίησης των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως), αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που ορίστηκε κατά την επακολουθήσασα απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας να πραγματοποιηθεί την 9/5/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο Μέγαρο Μελά (Αιόλου 93).