Συνήλθε σήμερα 15/10/2004 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 14.582.770 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 68,68% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου εκπληρώνοντας την προϋπόθεση αυξημένης απαρτίας 66,67% που απαιτείτο για τη λήψη απόφασης συγχώνευσης της Εταιρείας με την εταιρεία ΓΕΚ ΑΕ με απορρόφησή της.

Οι παρόντες Μέτοχοι, αφού πρώτα τέθηκαν στη διάθεσή τους η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, οι Εκθέσεις των δύο ανεξάρτητων Ελεγκτικών Οίκων Deloitte και Grant Thornton οι οποίοι χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σχέση αξιών ΕΡΜΗΣ : 0,48 / ΓΕΚ : 1 καθώς και εξ αυτής συναγόμενη σχέση ανταλλαγής είναι εύλογη και δίκαια και η πραγματοποίηση της συγχώνευσης θα βελτιώσει την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της απορροφώσας, με ψήφους 14.577.770 επί συνόλου 21.231.360 δηλ. 68,66% ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ από την εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ .

Οι Μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 14.582.770 δηλ. 68,68% την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά 17.197.401,60 ευρώ το οποίο μετά την ολοκλήρωσή της θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 23.566.809,60 διαιρούμενο σε 65.463.360 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Λόγω και της συγχώνευσης, με ομόφωνη έγκριση των Μετόχων και με ψήφους 14.582.770, ποσοστό 68,68%, διευρύνεται ο εταιρικός σκοπός και αποτυπώνεται ως εξής:
1. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους συμμετοχών, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ανάληψης ή/και εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, λατομικών δραστηριοτήτων, κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης ενεργειακών έργων και προγραμμάτων, εξοπλισμών, προμηθειών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εταιρειών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
2. Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
3. Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.
4. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.
5. Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή.
6. Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.
7. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management)
8. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεων τεχνικών έργων Δημοσίων ή Ιδιωτικών καθώς και η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών.
9. Η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως Σταθμών Αυτοκινήτων.
10. Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ενεργειακών εγκαταστάσεων και έργων.
11. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λατομικών έργων και δραστηριοτήτων.
12. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
13. Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων.
14. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
15. Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται :
(α) Να συμμετέχει σε παντός τύπου εταιρείες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(γ) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.
(δ) Να παράγει σε ίδιες ή μη εγκαταστάσεις ύλες, υλικά και εν γένει προϊόντα προς χρήση σε τεχνικές κατασκευές και έργα.
(ε) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(στ) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες.
(ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.
η) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται.

Οι παριστάμενοι Μέτοχοι με ψήφους 14.582.770, ποσοστό 68,68%, ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας σε "ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών" με διακριτικό τίτλο "ΓΕΚ Α.Ε."
Την έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 1 "Επωνυμία", 2 "Σκοπός" και 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο" του Καταστατικού συνεπάγεται Κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους Μετόχους.
Στη συνέχεια οι κ.κ. Μέτοχοι ομόφωνα με ψήφους 14.582.770 επί συνόλου 21.231.360 δηλ 68,68% ενέκριναν τις μέχρι σήμερα πράξεις του Δ.Σ. σχετικά με τη συγχώνευση και εξουσιοδότησαν από τα Μέλη του Δ.Σ. τον κ. Μιχ. Γουρζή και σε περίπτωση κωλλύμματος αυτού τον κ. Αγγελο Παππά για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης τροποποιητικής ή μη η δήλωσης που απαιτείται και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Εντός είκοσι ημερών το αργότερο, όπως ορίζει ο Νόμος, θα υποβληθεί, προς εξέταση, πλήρης φάκελλος της συγχώνευσης προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έγκριση των οποίων θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση και θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους .