Κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 5 - 7 στο Μαρούσι Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.151.366 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,85% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Αποφασίσθηκε η έκδοση δύο (2) κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους κατ? ανώτατο όριο Ευρώ Δώδεκα Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (? 12.550.000,00) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, προς τον σκοπό της αναχρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους υφιστάμενων πιστώσεων και μακροπρόθεσμων αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η έκδοση (α) κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (? 2.550.000,00) και (β) κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ Δέκα Εκατομμυρίων (? 10.000.000,00). Και τα δύο δάνεια θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Διατραπεζικό Επιτόκιο Ευρώ (Euribor) πλέον περιθωρίου. Περαιτέρω η ΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων των δανείων σχετικά με την διάθεσή τους σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για το ειδικότερο περιεχόμενο των ομολογιών, τον τρόπο αποπληρωμής τους, τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, καθώς και να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.

2) Αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 και 15, του Καταστατικού και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, που θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.