Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και ψήφισαν 7.893.978 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 50,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 2-04-2015 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2014 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο : Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23^Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23^Α ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη κάθε είδους ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση και παροχή ειδικής αδείας κατά το άρθρο 23^Α για την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας εφόσον απαιτείται, καθώς και για την εξαγορά οικοπέδου από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στο στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα σχέδια των συμβάσεων που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23^α ή τους βασικούς  όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία.  Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη δυνατότητα της εταιρίας να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με βάση τις ισχύουσες σήμερα αποφάσεις ή όσες θα ληφθούν στο μέλλον και ζήτησε να μπορούν άτομα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 23^α να αναλαμβάνουν τα ομολογιακά δάνεια υπό τους όρους των εκάστοτε προγραμμάτων των ομολογιακών δανείων.  Κατόπιν ο Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στα επόμενα θέματα που απαιτούν ειδικές άδεις του αρ.23^Α όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.  Διατύπωσε τους ακριβείς όρους των προβλεπόμενων συναλλαγών και ζήτησε από τη Συνέλευση  να παράσχει  τις σχετικές άδειες με βάσει τους όρους και το τίμημα που αναφέρθηκε.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.

Μη λήψη απόφασης λόγω έλλειψης αυξημένης απαρτίας

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Γενική Συνέλευση ότι από διετίας ελήφθη απόφαση για την αγορά Ιδίων μετοχών κατά την Γενική Συνέλευση της 28-6-2013. Επειδή σύντομα θα παρέλθει η διετή περίοδος ισχύος της απόφασης προτείνει να ληφθεί νέα απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών με ανάλογους όρους. Ο Πρόεδρος προτείνει δηλαδή να δοθεί στην εταιρία η προβλεπόμενη από το την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 έγκριση ώστε να μπορεί να αγοράζει ίδιες μετοχές. Ο ανώτατος σωρευτικός αριθμός των μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν προτείνεται ίσος προς το 1/10 του αριθμού των μετοχών της εταιρίας, η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση να είναι διετής και τα ανώτερα και κατώτερα όρια των τιμών να ορισθούν σε 0,01€ και 1,00€ αντίστοιχα. Επίσης προτείνεται οι μετοχές αυτές να μπορούν να διατεθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλοι τρόποι διάθεσης των αποκτούμενων μετοχών όπως ενδεικτικά για την εξαγορά εταιριών ή εταιρικών μεριδίων για την κάλυψη προγραμμάτων προαίρεσης κλπ.

Η Γενική συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3^α του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.

Μη λήψη απόφασης λόγω έλλειψης αυξημένης απαρτίας

ΘΕΜΑ 9ο : Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού  4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο  13 παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

Μη λήψη απόφασης λόγω έλλειψης αυξημένης απαρτίας

ΘΕΜΑ 10ο : Λοιπά Θέματα.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 27/4/2015 αποδέχθηκε την παραίτηση του συμβούλου κ. Κων/νου Παναγούλια και εξέλεξε ως αντικαταστάτη του το κ. Γεώργιο Παπαθανασίου

Η Γενική συνέλευση ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και την εκλογή του νέου  με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα για τα οποία δεν ελήφθη απόφαση λόγω απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας θα τεθούν στην Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαΐου 2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 14.00.