ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων" και τον διακριτικό τίτλο "PASAL Development SA", ότι πραγματοποιήθηκε την 26/06/2014 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.499.926 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 63,47 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:
1α. Τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις 1/1/2012 έως και 31/12/2012 (επανέγκριση), λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19, καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2013 έως 31.12.2013) ην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2013 έως 31.12.2013)
1β. Τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013).
3. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Γρηγορίου Παππά και του κ. Αντωνίου Παπαγιάννη, ως Αναπληρωματικού Ελεγκτού.
4. Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2013 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και το όριο των αμοιβών που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.
5. Την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
6. Την επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.