Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 09/12/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.705.919 μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,70%.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

1. Επί του 1^ου Θέματος της ΕΓΣ την έγκριση της τροποποίησης του 'Αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) με την προσθήκη σε αυτόν:

i. Την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμίσθωση, leasing, εγκατάσταση κάθε τύπου συστημάτων, ειδών και συσκευών κεντρικής και μη θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ψύξης και συναφών συστημάτων όπως ενδεικτικά ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, συσκευών θέρμανσης νερού, θερμοστατών χώρου, πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης, αντλιών θερμότητας, λεβήτων, θερμαστρών, συσκευών θέρμανσης γκαζιού, φυσικού αερίου, ρεύματος, ξύλου και κάθε άλλης μορφής ενέργειας και λοιπών σχετικών ειδών και συσκευών, ανταλλακτικών και σχετικών αξεσουάρ και προϊόντων για λιανική, χονδρική πώληση, ιδιωτική και επαγγελματική χρήση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενης της έρευνας και ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της μελέτης, της εγκατάστασης των ανωτέρω, της εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, καθώς και την εκπροσώπηση, αντιπροσωπεία και διανομή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι χρήσιμη ή απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της όπως παραπάνω. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.

ii. Την λιανική και χονδρική πώληση (μέσω διαδικτύου, μέσω αντιπροσώπων και με οποιονδήποτε άλλο συναφή τρόπο) ανταλλακτικών μερών ανελκυστήρα και παντός είδους προϊόντων καθώς και την παράδοση και διανομή αυτών.

iii. Την ανάπτυξη και διανομή λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη έργων [projects] ή εφαρμογών [applications] πληροφορικής και την εκμετάλλευση τους με οποιονδήποτε τρόπο. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τη συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με ανάλογους σκοπούς, καθώς και κάθε άλλος μη ρητά κατονομαζόμενος συναφής με τους παραπάνω σκοπούς.

2. Επί του 2^ου Θέματος της ΕΓΣ δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.